هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
إن أسوأ أزمة مالية في العالم حولت لبنان إلى اقتصاد "الدولار النقدي" وهو ما يعرض البلد لأن يصبح ملاذا لغسيل الأموال، وفقا لتقرير جديد للبنك الدولي..
قرر القضاء التونسي إصدار قرار توقيف جديد بحق الشيخ راشد الغنوشي، فيما يسمى بقضية "شركة إنستالينغو".
سلطت صحيفة إندبندنت البريطانية الضوء على المال الروسي المتدفق إلى إمارة دبي، والمشاريع التي كانت ميتة ويبدو أنها عادت للحياة.
النيابة قالت إنها وجهت تهما لستة متهمين بالتورط في غسل الأموال بينهم مواطن سعودي.
ألقت السلطات المختصة في هولندا القبض على شخص تشتبه بأنه مطور نظام "تورنيدو كاش" لخلط العملات المشفرة، وهو الموقع الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات مالية لارتباطه بنظام كوريا الشمالية..
أصدرت السفارة الإماراتية في واشنطن، الاثنين، بيانا بشأن إدانة المحامي السابق لخاشقجي، في "ارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته..
أكد وزير العدل في جنوب أفريقيا أن بلاده قدمت طلبا رسميا إلى السلطان المعنية في أبوظبي لتسليمها رجلي أعمال متهمين بالفساد والاحتيال وغسيل الأموال..
في حكم ابتدائي قررت محكمة سعودية سجن سعودية وزوجها من جنسية عربية لمدة 12 عاما وفرض غرامة مقدراها نصف مليون ريال، وذلك بتهمة ارتكاب جريمة غسيل أموال..
قال الادعاء العام الاتحادي في سويسرا، الأربعاء، إنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال في ما يتصل بانتفاضة عام 2011 في مصر..
ستقرر هيئة عالمية لمراقبة الجرائم المالية هذا الأسبوع ما إذا كانت دولة الإمارات العربية قد أحرزت تقدما كافيا لتجنب إدراجها في قائمة المراقبة "الرمادية"، وهي تصنيف يهدد بإلحاق الإضرار بسمعة مركز الأعمال في الشرق الأوسط.
قضت محكمة سعودية بسجن 11 شخصا، بينهم 9 أجانب، بتهمة غسيل أموال، بلغت قيمتها 2.67 مليار دولار.
أصدرت محكمة سعودية حكما ابتدائيا في قضية غسيل أموال ضخمة بالمملكة، بحسب صحيفة "عكاظ"..
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن الإمارات العربية المتحدة بدأت بخطوات لمكافحة الأموال القذرة لكي تتجنب وضعها على قائمة المراقبة الدولية لغسيل الأموال.
أيدت محكمة استئناف ماليزية، الأربعاء، عقوبة السجن لمدة 12 عاماً الصادرة بحق رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق لتورّطه في فضيحة اختلاس ضخمة أدّت في 2018 إلى سقوط حكومته..
نشر موقع "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" الأمريكي تحقيقًا كشف فيه عن تورط عدد من أفراد العائلات المالكة الإماراتية في العديد من قضايا الفساد المالي وتهريب الأموال وغيرها من الأعمال المشبوهة، وتحول الإمارات إلى أحد أبرز الملاذات الضريبية في العالم.
كشف كاتب إسرائيلي عن فضيحة في أروقة الشرطة العسكرية، عقب إبرام صفقة شراء أسلحة مع دولة معادية للولايات المتحدة في قارة آسيا، لم تكشف هويتها، وهي عبارة عن أنظمة صواريخ، بعشرات ملايين الدولارات.