أخبار متعلقة

غسيل أموال

السعودية تصادر مليار دولار من 6 متهمين بغسل الأموال

النيابة قالت إنها وجهت تهما لستة متهمين بالتورط في غسل الأموال بينهم مواطن سعودي.

12-Sep-22 10:13 PM

هولندا تعتقل مشتبها به بتطوير نظام "تورنيدو كاش"

ألقت السلطات المختصة في هولندا القبض على شخص تشتبه بأنه مطور نظام "تورنيدو كاش" لخلط العملات المشفرة، وهو الموقع الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات مالية لارتباطه بنظام كوريا الشمالية..

13-Aug-22 08:09 AM

الإمارات: اعتقال "محامي خاشقجي" تم بتعاون أمريكي

أصدرت السفارة الإماراتية في واشنطن، الاثنين، بيانا بشأن إدانة المحامي السابق لخاشقجي، في "ارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته..

09-Aug-22 01:56 AM

جنوب أفريقيا تطلب من أبوظبي تسليمها شخصين متهمين بالفساد

أكد وزير العدل في جنوب أفريقيا أن بلاده قدمت طلبا رسميا إلى السلطان المعنية في أبوظبي لتسليمها رجلي أعمال متهمين بالفساد والاحتيال وغسيل الأموال..

26-Jul-22 04:59 PM

السجن 12 عاما وغرامة لسعودية وزوجها العربي بتهمة غسيل أموال

في حكم ابتدائي قررت محكمة سعودية سجن سعودية وزوجها من جنسية عربية لمدة 12 عاما وفرض غرامة مقدراها نصف مليون ريال، وذلك بتهمة ارتكاب جريمة غسيل أموال..

25-Jul-22 09:46 AM

القضاء السويسري يغلق تحقيقا بشأن غسيل أموال مصرية

قال الادعاء العام الاتحادي في سويسرا، الأربعاء، إنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال في ما يتصل بانتفاضة عام 2011 في مصر..

13-Apr-22 11:50 AM

قرار وشيك بشأن قائمة الأموال القذرة يشكل مخاطر على الإمارات

ستقرر هيئة عالمية لمراقبة الجرائم المالية هذا الأسبوع ما إذا كانت دولة الإمارات العربية قد أحرزت تقدما كافيا لتجنب إدراجها في قائمة المراقبة "الرمادية"، وهي تصنيف يهدد بإلحاق الإضرار بسمعة مركز الأعمال في الشرق الأوسط.

28-Feb-22 11:17 PM

السجن لـ11 شخصا بتهم غسيل أموال بمليارات الريالات بالسعودية

قضت محكمة سعودية بسجن 11 شخصا، بينهم 9 أجانب، بتهمة غسيل أموال، بلغت قيمتها 2.67 مليار دولار.

13-Feb-22 11:44 PM

الحكم في قضية غسيل أموال ضخمة بالسعودية

أصدرت محكمة سعودية حكما ابتدائيا في قضية غسيل أموال ضخمة بالمملكة، بحسب صحيفة "عكاظ"..

30-Jan-22 07:30 PM

FT: الإمارات تحاول الإفلات من القائمة الرمادية لغسيل الأموال

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن الإمارات العربية المتحدة بدأت بخطوات لمكافحة الأموال القذرة لكي تتجنب وضعها على قائمة المراقبة الدولية لغسيل الأموال.

16-Jan-22 06:29 PM

تأييد حكم إدانة رئيس وزراء ماليزيا الأسبق باتهامات الفساد

أيدت محكمة استئناف ماليزية، الأربعاء، عقوبة السجن لمدة 12 عاماً الصادرة بحق رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق لتورّطه في فضيحة اختلاس ضخمة أدّت في 2018 إلى سقوط حكومته..

08-Dec-21 12:02 PM

باندورا تكشف دور عائلات إماراتية مالكة بتدفقات أموال سرية

نشر موقع "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" الأمريكي تحقيقًا كشف فيه عن تورط عدد من أفراد العائلات المالكة الإماراتية في العديد من قضايا الفساد المالي وتهريب الأموال وغيرها من الأعمال المشبوهة، وتحول الإمارات إلى أحد أبرز الملاذات الضريبية في العالم.

18-Nov-21 06:07 PM

يديعوت: تحقيقات ببيع إسرائيليين أسلحة لدولة معادية لأمريكا

كشف كاتب إسرائيلي عن فضيحة في أروقة الشرطة العسكرية، عقب إبرام صفقة شراء أسلحة مع دولة معادية للولايات المتحدة في قارة آسيا، لم تكشف هويتها، وهي عبارة عن أنظمة صواريخ، بعشرات ملايين الدولارات.

13-Feb-21 01:11 AM

لبنان يرد على طلب سويسرا بشأن مزاعم فساد البنك المركزي

ردت السلطات المختصة في لبنان، الخميس، على طلب سويسري يتعلق بتحقيق في غسيل أموال واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان المركزي..

04-Feb-21 02:51 PM

"المركزي اليمني" ينفي اتهامات أممية بالفساد وغسيل أموال

وصف البنك المركزي اليمني، الأربعاء، اتهامات "غسل أموال واستغلال الوديعة السعودية بطريقة غير قانونية" التي وردت في تقرير أممي بأنها "جائرة وخاطئة".

03-Feb-21 05:50 PM

القبض بمطار هيثرو على متهمين بغسيل أموال متجهين لدبي

أعلنت السلطات الأمنية في مطار هيثرو الجمعة توقيف رجلين من التشيك متوجهين إلى مدينة دبي الإمارتية على خلفية حوزتهما حقائب مليئة بمبالغ مالية كبيرة، ووجه إليهما اتهامات بغسل الأموال

13-Nov-20 06:54 PM