عربى21
الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 / 18 محرم 1444
    • الرئيسية

    • سياسة

    • اقتصاد

    • رياضة

    • مقالات

    • صحافة

    • أفكار

    • تركيا21

    • منوعات
      • مدونات عربي21

      • من هنا وهناك

      • عالم الفن

      • تكنولوجيا

      • صحة

      • ثقافة وأدب

      • فلسطين الأرض والهوية

    • lite
  • الرئيسية

  • سياسة

  • اقتصاد

  • رياضة

  • مقالات

  • صحافة

  • أفكار

  • تركيا21

  • منوعات
    • مدونات عربي21

    • من هنا وهناك

    • عالم الفن

    • تكنولوجيا

    • صحة

    • ثقافة وأدب

    • فلسطين الأرض والهوية

  • lite
آخر الأخبار
  • بوتين يعزي السيسي بضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين"
  • هل ينجح الصدر في ضم "قوى تشرين" إلى مليونيته؟
  • بلومبيرغ: تلاعب في أسواق الذهب يقود لحملة ضد زعماء السوق
  • إندبندنت: طبقية متوارثة في الهند من عصر الاستعمار البريطاني
  • تحليل: روسيا والصين تبحثان عن بديل للدولار وبايدن يساعدهم
  • تقدير إسرائيلي: اتفاق التطبيع الكامل مع السعودية بعيد
  • إطلاق نار على حاجز لجيش الاحتلال في طولكرم
  • الرئاسة اللبنانية تكذّب "العربية" حول تجنيس ابنة سليماني
  • ما مصير الجيش الوطني السوري إذا تصالحت تركيا مع الأسد؟
  • محكمة الاحتلال ترفض استئناف الأسير العواودة رغم تدهور صحته
    الرئيسيةالرئيسية > سياسة > سياسة عربية

    الكويت يتحفظ على أموال إيراني متهم بغسيل الأموال

    الكويت- وكالات
    # الثلاثاء، 21 يوليو 2020 01:26 م بتوقيت غرينتش
    0
    الكويت يتحفظ على أموال إيراني متهم بغسيل الأموال
    تشمل التحقيقات مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي- كونا

    أصدر بنك الكويت المركزي، الثلاثاء، قرارا بالتحفظ على أموال إيراني، يعتبر المتهم الرئيسي في ما يعرف إعلاميا بـ"شبكة فؤاد"، والتي تم ضبطها مؤخرا بتهمة غسل الأموال. 

     

    ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، أن البنك المركزي طلب من جميع البنوك العاملة في الكويت التحفظ أيضا على الحسابات الشخصية للمتهم الإيراني (ف. ص) وحسابات الودائع وأي أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة بهذه الحسابات أو بصناديق الاستثمار، أو تودع مستقبلا مع تجميد الأموال.

     

    وسبق للبنك المركزي أن استفسر قبل أيام من البنوك عن حسابات وتعاملات 4 شخصيات، منها المتهم الإيراني، إضافة إلى 3 كويتيين، يتردد أن لديهم علاقة مع "شبكة فؤاد"، لكنه لم يطلب وقتها من المصارف اتخاذ أي إجراءات بتجميد أموالهم، وفق ما قالت الصحيفة الكويتية.

     

    وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 14 تموز/يوليو الماضي عن ضبطها خمسة متهمين رئيسيين في "شبكة فؤاد"، عقب مداهمة موقع رئيس الشبكة (الإيراني) في أحد الشاليهات في منطقة بنيدر ومواقع أخرى بتهمة غسل الأموال.

     

    وتشمل التحقيقات بعمل الشبكة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الراي" في وقت سابق، "مشاهير بمواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعة من الفاشينستات، وضابطا كبيرا في الفحص الفني، وآخر في المرور".

     

    وشهدت الكويت في أقل من العام الكشف عن عدة قضايا فساد كان أبرزها قضية ما يعرف بـ"النائب البنغالي"، و"الصندوق السيادي الماليزي".

     

    اقرأ أيضا: 5 قضايا فساد تهزّ الكويت في أقل من سنة.. تعرّف إليها

    #

    الكويت

    الداخلية

    غسيل أموال

    إيراني

    #
    فحوصات طبية لأمير الكويت وولي العهد يتولى بعض مهامه

    فحوصات طبية لأمير الكويت وولي العهد يتولى بعض مهامه

    السبت، 18 يوليو 2020 01:30 م بتوقيت غرينتش
    مرزوق الغانم ينشر توضحيا بشأن صحة أمير الكويت

    مرزوق الغانم ينشر توضحيا بشأن صحة أمير الكويت

    الجمعة، 17 يوليو 2020 12:36 م بتوقيت غرينتش
    الكويت تفرج عن الدويلة بعد اعتقاله بسبب "تسريبات القذافي"

    الكويت تفرج عن الدويلة بعد اعتقاله بسبب "تسريبات القذافي"

    الخميس، 16 يوليو 2020 05:55 ص بتوقيت غرينتش
    الداخلية بغزة تنفي أنباء قناة العربية بشأن اعتقال "عملاء"

    الداخلية بغزة تنفي أنباء قناة العربية بشأن اعتقال "عملاء"

    الأحد، 12 يوليو 2020 12:46 م بتوقيت غرينتش
    #
    • تعليقات Facebook
    • تعليقات عربي21
    يرجى تحديد خانة الاختيار مرة أخرى

      لا يوجد تعليقات على الخبر.

      الأكثر قراءة
      • قرار صيني غير متوقع يربك الأسواق.. وهبوط عنيف للنفط

        قرار صيني غير متوقع يربك الأسواق.. وهبوط عنيف للنفط

        اقتصاد
      • أنصار حزب الله يهددون إعلامية ومصورا بالقتل

        أنصار حزب الله يهددون إعلامية ومصورا بالقتل

        سياسة
      • امرأة شبه عارية هددت بتفجير طائرة متجهة لبريطانيا (فيديو)

        امرأة شبه عارية هددت بتفجير طائرة متجهة لبريطانيا (فيديو)

        من هنا وهناك
      • محكمة مصرية تدرج 42 شخصا على "قوائم الإرهاب"

        محكمة مصرية تدرج 42 شخصا على "قوائم الإرهاب"

        سياسة
      • سفير إسرائيلي: بهذه الطريقة يمكن التأثير على الوعي العربي

        سفير إسرائيلي: بهذه الطريقة يمكن التأثير على الوعي العربي

        صحافة
      الفيديو الأكثر مشاهدة
      #
      إطلاق نار على حاجز لجيش الاحتلال في طولكرم إطلاق نار على حاجز لجيش الاحتلال في طولكرم

      سياسة

      إطلاق نار على حاجز لجيش الاحتلال في طولكرم

      أفادت "إذاعة الجيش الإسرائيلي" بأن إطلاق النار نحو القوة العسكرية في طولكرم تم من سيارة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تطارد السيارة.

      المزيد
      الرئاسة اللبنانية تكذّب "العربية" حول تجنيس ابنة سليماني الرئاسة اللبنانية تكذّب "العربية" حول تجنيس ابنة سليماني

      سياسة

      الرئاسة اللبنانية تكذّب "العربية" حول تجنيس ابنة سليماني

      وكانت وسائل إعلام بينها قناة "العربية الحدث"، أشارت إلى خبر تجنيس زينب سليماني، بيد أنها لم تأتي بتعقيب رسمي لبناني.

      المزيد
      ما مصير الجيش الوطني السوري إذا تصالحت تركيا مع الأسد؟ ما مصير الجيش الوطني السوري إذا تصالحت تركيا مع الأسد؟

      سياسة

      ما مصير الجيش الوطني السوري إذا تصالحت تركيا مع الأسد؟

      تعتمد تركيا في إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا على شن عمليات عسكرية بمشاركة الجيش الوطني السوري، لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" من الحدود التركية السورية لمسافة 30 كم.

      المزيد
      جدل في تونس إثر إلقاء زوجة سعيد كلمة في عيد المرأة جدل في تونس إثر إلقاء زوجة سعيد كلمة في عيد المرأة

      سياسة

      جدل في تونس إثر إلقاء زوجة سعيد كلمة في عيد المرأة

      ألقت زوجة سعيد خطابا رسميا تحدثت فيه عن مكاسب الدستور الجديد واحترام حقوق المرأة وحماية مكاسبها، كما ظهرت في موكب رسمي لتكريم عدد من النساء بمناسبة عيد المرأة.

      المزيد
      طائرات مسيرة تستهدف قاعدة التنف الأمريكية بسوريا طائرات مسيرة تستهدف قاعدة التنف الأمريكية بسوريا

      سياسة

      طائرات مسيرة تستهدف قاعدة التنف الأمريكية بسوريا

      أكد جيش مغاوير الثورة المدعوم من الولايات المتحدة، تعرض حامية التنف صباح الاثنين لهجوم من قبل طائرات مسيرة معادية مزودة بالمتفجرات.

      المزيد
      لقاء يجمع "عقيلة والمشري" في القاهرة لبحث "حكومة ثالثة" لقاء يجمع "عقيلة والمشري" في القاهرة لبحث "حكومة ثالثة"

      سياسة

      لقاء يجمع "عقيلة والمشري" في القاهرة لبحث "حكومة ثالثة"

      وتحدثت أنباء عن توافق بين عقيلة والمشري حول البحث عن بديل للسلطة التنفيذية الحالية

      المزيد
      طهران توجه رسالة للسعودية عقب "إهانة" صحيفة للخميني طهران توجه رسالة للسعودية عقب "إهانة" صحيفة للخميني

      سياسة

      طهران توجه رسالة للسعودية عقب "إهانة" صحيفة للخميني

      كنعاني قال إن الشعب الإيراني يدين إهانة الإمام الخميني ولن يتسامح معها، لذلك نتوقع أن تهتم السعودية بهذا الموضوع

      المزيد
      السيسي يكلف الجيش بترميم كنيسة إمبابة.. والأزهر يتحرك السيسي يكلف الجيش بترميم كنيسة إمبابة.. والأزهر يتحرك

      سياسة

      السيسي يكلف الجيش بترميم كنيسة إمبابة.. والأزهر يتحرك

      كشف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب هشام السويفي، أن السيسي أصدر توجيهاته للهيئة بإعادة إعمار الكنيسة المحترقة..

      المزيد
      المزيـد